دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف التجارى الوطنى للإنعقاد

يسُر مجلس إدارة المصرف التجارى الوطنى دعوة الجمعية العمومية الإعتيادية وغير الإعتيادية للمصرف للإنعقاد يوم الأحد الموافق 2020/10/04م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء ، وفى حالة تعذر عقد الإجتماع في الزمان والمكان المُحددين ، يكون موعد الإجتماع في اليوم التالى الإثنين الموافق 2020/10/05م على تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :

جدول أعمال الجمعية العمومية الإعتيادية :

1 – النظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) .

2 – النظر في تقارير المُراجعين الخارجيين عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) .

3 – النظر في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاط المصرف وحساباته للسنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) .

4 – المُصادقة على القوائم المالية للمصرف للسنوات (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) .

5 – المُصادقة على مُقترح توزيع صافى الأرباح المُحققة عن السنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) وفق آلية توزيع الأرباح المُقترحة فيما يلى :

• بالنسبة للمُساهمين تُضاف الأرباح المُحققة إلى رأس المال .
• بالنسبة للعاملين ومجلس الإدارة وهيئة المُراقبة يتم توزيع الأرباح لهم نقداً .

6 – إبراء ذِمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن السنوات المالية (2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) .

7 – إعتمــاد قــرار مجلـس الإدارة بتكـلـيـف مكـتـب إبراهـيـم البــارونى ( مُحـاسـبـون ومُـراجـعـون قـانـونـيـون ) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ) . بقــيـمــة ( 85,000.000 د.ل ) فقط خمسة وثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية .

8 – إعتماد قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب وسيم البارونى ( مُحاسبون ومُراجعون قانونيون ) لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات (2019م ـ 2020م ) بقيمة (80,000.000 د.ل) فقط ثمانون ألف دينار عن كل سنة مالية .

9 – إعتماد موافقات مجلس الإدارة بالمصرف بإعفاء بعض مَدينى المصرف من فوائد مُجَنبة مُقابل سداد أصل الدَين ، وبعض القرارات الأخرى التي تتطلب إعتماد الجمعية العمومية .

10 – ما يُستجد من أعمال .

  جدول أعمال الجمعية العمومية غير الإعتيادية :

1 – النـظـر فى مُــدة المصرف وفــق نــص المادة رقــم ( 4 ) مــن النظـــام الأساسى للمصرف التجارى الوطنى ( مُدّة المصرف خمسون سنة ، تبدأ إعتباراً من تاريخ منحه الإذن بمُمارسة نشاطه ، تُجَدّد تلقائياً لمُدّة أو لمُدَدٍ أخرى مُماثلة ، ما لم يتقرر حَله أو إندماجه في مصرف أخر . ) حيث ستنتهى مُدة المصرف التجارى الوطنى في 2020/12/22 م.

2 – النـظــر في مُقــترح زيــادة رأس مــال المصرف ليبلغ ( 700,000,000.000 د.ل ) سبعمائة مليون دينار ليبى ، من الأرباح القابلة للتوزيع على المُساهمين عن السنوات المالية المذكورة ، وتعديل نص المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسى للمصرف وفقاً لذلك.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السيدات والسادة المُساهمين في المصرف إلى ما يلى:

• عملاً بأحكام النظام الأساسى للمصرف لكل مُساهم الحق في الحضور قبل الموعد لإتمام إجراءات التسجيل أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المُساهمين، على أن تكون الإنابة كتابة ولا يجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفى المصرف.
• ويُمكن للسادة المُساهمين التفضل بالإطلاع على التقارير المالية والبيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال ، وذلك بمقر الإدارة العامة للمصرف التجارى الوطنى بشارع العروبة بمدينة البيضاء ، وبمقر فرع الإدارة العامة للمصرف بشارع الصريم بمدينة طرابلس ، خلال ساعات العمل الرسمية إعتباراً من تاريخ نشر الإعلان .