إعلان عن دعوة لانعقاد أجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الجمهورية ( ش.م .ل )
يدعو مجلس إدارة مصرف الجمهورية الأخوة المساهمين الكرام في المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تقرر انعقاده علي تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 09/02/2023 ، بفندق باب البحر .
أجتماع الجمعية العمومية العادية .
- الاطلاع والمصادقة على تقريري مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للسنتين الماليتين في 31/12/2018 و 31/12/2019 .
- عرض تقريري مراجع الحسابات بنتائج فحص ومراجعة الميزانيتين العموميتين والحسابات الختامية للمصرف عن السنتين ( 31/12/2018 و 31/12/2019 ) .
- عرض تقريري لجنة المراقبة للسنتين الماليتين ( 31/12/2018 و 31/12/2019 ) .
- عرض تقريري هيئة الرقابة الشرعية عن السنتين الماليتين ( 31/12/2018 و 31/12/2019 ) .
- المصادقة على الميزانيتين العموميتين وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنتين 31/12/2018م و 31/12/2019 ) .
- اعتماد مقتـــــــرح توزيع الأرباح عن السنتين الماليتين ( 31/12/2018 و 31/12/2019 ) .
- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- اعتماد مراجعي الحسابات عن السنوات المالية ( 2020م ، 2021م ، 2022م ، 2023م ) .
- المصادقة على إعفاء بعض زبائن المصرف من المبالغ المحملة على الحساب.
- أعادة تشكيل مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف .
ويهيب مجلس الإدارة بالأخوة المساهمين الذين يحق لهم الحضور وذلك حسب سجلات المساهمين الواردة ألينا من سوق المال الليبي قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بالزمان والمكان المحددين بالإعلان كما يحق لهم تكليف من ينوب عنهم في حضور الاجتماع بشرط أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي من محرر عقود.
علماً بأنه في حالة تعذر توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع فالجمعية العمومية مدعوة للاجتماع في اليوم التالي بنفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه .
مع ملاحظة أن الميزانيتين العموميتين وحسابات الأرباح والخسائر للسنتين الماليتين 31/12/2018 و 31/12/2019 ، وكافة المستندات مودعة بمقر المصرف بوحدة شؤون المساهمات والمساهمين ، للإطلاع عليهم من قبل المساهمين خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
مجلس الإدارة
