إعلان عن دعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الجمهورية
إعلان عن دعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الجمهورية
(ش.م .ل)
يدعو مجلس إدارة مصرف الجمهورية الأخوة المساهمين الكرام في المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي تقرر انعقاده على تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2020/11/01م، بفندق كورنتيا.
اجتماع الجمعية العمومية العادية.
1 – الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنوات المالية المنتهية في 2011/12/31م وحتى 2017/12/31م.
2 – اعتماد مراجعي الحسابات عن السنوات المالية ( 2014م ، 2015م ، 2016م ، 2017م ، 2018م ،2019 م ).
3 – عرض تقارير مراجعي الحسابات بنتائج فحص ومراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للمصرف عن السنوات المالية المنتهية (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ).
4 – عرض تقرير لجنة المراقبة للسنوات المالية المنتهية في (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ).
5 – عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات المالية المنتهية في (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ).
6 – المصادقة على الميزانيات العمومية وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنوات المالية المنتهية في (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ).
7 – اعتماد مقترحات توزيع الأرباح عن أعمال السنوات المالية المنتهية في (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ).
8 – أبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
9 – المصادقة على إعفاء بعض زبائن المصرف من المبالغ المحملة على الحساب.
10 – المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشان إعدام المساهمات المتعثرة.
11 – المصادقة على مقترح رفع سقف صلاحية مجلس الإدارة بإعفاء بعض زبائن المصرف من سداد المبالغ
المحملة والبيانية .
12 – اعتماد تعيين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
13 – اعتماد ندب أعضاء لمجلس الإدارة.
ويهيب مجلس الإدارة بالأخوة المساهمين الذين يحق لهم الحضور وذلك حسب سجلات المساهمين الواردة ألينا من سوق المال الليبي قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بالزمان والمكان المحددين بالإعلان كما يحق لهم تكليف من ينوب عنهم في حضور الاجتماع بشرط أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي من محرر عقود.
علما بأنه في حالة تعذر توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع فالجمعية العمومية مدعوة للاجتماع في اليوم التالي بنفس المكان ذاته عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/11/02م ويعتبر الاجتماع صحيحا أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
مع ملاحظة أن الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنوات المالية المنتهية من (2011/12/31م وحتى 2017/12/31م ). ، وكافة المستندات مودعة بمقر المصرف بوحدة شؤون المساهمين للإطلاع عليهم من قبل المساهمين خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك اعتبارا من تاریخ نشر هذا الإعلان.
مجلس الإدارة
